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九“罪”并罚!上海汇付支付被罚没3263.87万元

中新经纬

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2023-12-01 21:58:11

  中新经纬12月1日电 据央行网站1日消息,上海汇付支付有限公司(下称:上海汇付支付)因违反机构管理规定等9项违法行为,被警告,罚没3263.87万元。

  图源:央行

  行政处罚决定书显示,上海汇付支付违法行为包括:违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易、违反金融营销宣传管理规定。

  11月29日,中国人民银行决定对上海汇付支付作出以下行政处罚:警告,没收违法所得91.502553万元,罚款3172.367323万元。

  与此同时,时任上海汇付支付聚合支付业务负责人钟某波,对违反机构管理规定负有责任,被警告,罚款10万元。

  时任上海汇付支付总裁穆某洁,对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易4项违法行为负有责任,被罚款11.5万元。(中新经纬APP)


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