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全民反诈|财务正在转账,电脑“啪”一下被关掉!眼前竟出现……

广东公安

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2021-08-04 05:37:10

各位打工人,工作还顺利吗?每天为生活奔波劳碌的同时,可千万别忘了学习提升自己的防骗技能,毕竟辛辛苦苦赚来的钱,可不能让骗子套路走了。

当然了,骗子为了骗钱,可谓是无所不用其极。最近,骗子的骗术又有所升级,开始冒充“领导”和“税务人员”联合施骗

近日,有不少企业反映有人以税务部门工作人员身份使用网络虚拟电话(以6或者9开头,如959454872622)与企业联系,谎称要对企业开展税务稽查随机抽查,要求企业准备齐全相关资料以备检查,同时要求企业通过添加QQ好友等方式接收相关“文件资料”。

图源深圳税务

之后,骗子又冒充公司老板,要求企业财务向未知账户转账,深圳宝安的林女士就险遭此类骗局。

7月7日晚上,正在加班的林女士接到一个陌生来电,对方自称是税务局工作人员,表示要对林女士所在公司的相关账目进行税务核查。由于近期税务系统存在故障,无法将相关文件发送给她,便让林女士加他的QQ以便对接。

“放心吧,我已经跟你们老板打过招呼了,他把你的联系方式给我,让我联系你的。”本有些犹豫的林女士,听闻此言便信以为真,马上加了对方QQ,在和“税务人员”对接好工作后,对方又将她拉入一个业务工作群,群里仅“税务人员”“公司老板”和林女士3人。

虽没有加过老板的QQ,但看到QQ昵称与老板的名字一致,林女士也没有多想。随后,“税务人员”表示,公司上半年还有98万元的税费没有缴纳,必须马上缴清。

林女士被拉进QQ群的聊天记录

有了老板的指示,林女士不敢有半点马虎,立即拿出银行U盾,准备将钱打入对方指定银行账户。岂料,正准备输入验证密码时,电脑“啪”地一下被关掉了,望着突然出现在眼前的警察,林女士一头雾水。

“我正在处理重要的事情,为什么要关掉我的电脑?”此时的林女士还一门心思想着,赶快把税费转过去,丝毫不想听民警的解释。

原来,在林女士接到诈骗电话时,西乡派出所就接到宝安分局反诈中心的预警拦截指令,说辖区的林女士正在接听诈骗电话,需要反诈人员立即上门拦截。接警后,民警立即拨打林女士的电话,可始终无人接听,情况紧急,民警火速带领蓝马甲队员前往林女士所在公司。到达现场后,蓝马甲队员发现林女士正进行转账操作,情急之下便强制关闭了林女士的电脑,直到同事拨打老板电话核实,林女士才恍然大悟,知道自己差点被骗后崩溃大哭,直言骗子太恐怖了。

对于民警的及时赶到,林女士连连致谢并表示下次一定会多加注意。

近期,冒充税务机关和公司老板类诈骗案件高发,遇到同样骗局的还有他们。↓↓

7月29日

广州南沙榄核派出所接到某公司财务小红报警称,骗子通过冒充税务机关和公司老板的方式,诱使其将公司账户资金转至陌生账号,损失金额达170余万元!

7月14日

广州从化的郑先生接到自称某税务局的电话称,其经营的公司涉嫌偷税漏税,要进行税务稽查。郑先生通过微信与对方进行联系,在对方诱导下提供了银行卡号、存款金额等信息。直到新城派出所民警上门劝阻,郑先生才幡然醒悟,及时挽回23万元!

6月30日

广州某投资公司财务人员李某接到冒充“税务稽查部门”电话,对方称要到其公司进行检查。李某当面向公司领导请示,领导要求李某全力配合工作。随后,李某添加了对方的QQ,并收到对方发来的“相关法律文书和材料清单”。李某被拉入QQ群后,“总经理”要求李某向某账号汇款。接到报案后,越秀警方迅速介入侦查,并启动紧急止付、冻结程序,成功止付部分被骗资金。

5月28日

广州某生物科技公司财务人员小郑接到冒充“广州市税务局稽查处”的诈骗电话,被要求配合对其公司税务工作进行稽查。小郑添加对方QQ后被拉入一个与其公司名称相同的QQ群,群内还有公司“总经理”“副总经理”。最后,“总经理”以缴纳工程项目款为由,指示小郑向某账号转账。

以上这些都是典型的,冒充税务机关和公司老板类诈骗案例,请所有财务人员提前了解并做好防范。

犯罪分子为使诈骗手法欺骗性更高,还增加了伪造的“税务检查通知书”,请财务们务必学会辨识。

据介绍,税务部门开展双随机抽查工作由两名以上检查人员共同实施,并向被查对象当面出示税务检查证(可扫描二维码验证真伪)、加盖公章的《税务检查通知书》或《税务事项通知书》等纸质文书,如未当面出示上述相关证件和文书,仅电话、短信等途径通知要求纳税人提供相关资料的,纳税人有权拒绝提供,同时可致电12366纳税服务热线反映相关情况,如发现诈骗信息应立即拨打110报警。

对此,国家税务总局广东省税务局曾发布防诈骗提醒。↓↓

警方提醒

税务稽查部门不会通过电话或者QQ、微信等社交工具发出检查通知,也不会在电话中要求企业通过QQ、微信等渠道传递资料或进行转账。来电自称“税务机关”,告知需要税务稽查,添加QQ发送文书的都是诈骗!

遇到以老板、领导名义通过QQ、微信等社交工具联系要求转账汇款的,务必当面或通过电话、视频等形式与本人再三核实,确认真假。

此前,骗子还冒用税务部门名义向纳税人发送虚假诈骗短信,谎称纳税人的纳税状态或证照信息异常,要求纳税人点开链接后进行验证或输入个人、企业信息。

有人不小心点进链接,看看,这个假网站做得还挺逼真。

国家税务总局广东省税务局,也曾于今年2月发布安全提醒。↓↓

大家一定要擦亮双眼,甄别真伪!

1. 甄别短信号真伪。税务局的短信发送号为*****12366,尾数均为12366。

2. 甄别网址真伪。税务部门相关信息系统的域名后缀均为chinatax.gov.cn。

对无法确认消息内容真伪的信息,请第一时间与主管税务机关联系确认,若发现相关诈骗违法犯罪活动,可向当地公安机关报案!

来源 | 宝安公安分局、广州南沙警方发布、平安广州、平安揭阳、广州从化警方、深圳税务、广东税务

特别声明:本文为人民日报新媒体平台“人民号”作者上传并发布,仅代表作者观点。人民日报提供信息发布平台。

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