76人落网,泰州姜堰警方侦破特大跨省通讯网络诈骗案

中国江苏网

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2019-12-16 16:28:25

中国江苏网12月16日讯(张玉成 丁昌甲)12月15日下午14时许,涉嫌“9.16”通讯网络诈骗案的76名犯罪嫌疑人,从甘肃金昌被押解至泰州市公安局姜堰分局。经过初步审讯,警方查明该诈骗团伙已涉案百余起,涉案金额逾50万元。

案发:网络交友遭遇骗局,小伙汇款4530元后发现被骗

家住姜堰的殷先生是一名90后小伙,今年9月9日晚,殷先生通过手机交友软件认识了网友“酒色蔷薇”,聊了几天后,对方声称愿意成为殷先生的女友,并主动要求到姜堰找殷先生。单身的殷先生动了心,便通过微信转账的方式向“酒色蔷薇”支付了路费。

可是等了几天都没等到“女友”,殷先生自己反而在对方央求下,多次向其支付生活费,共计4530元。9月14日,当殷先生再次联系“酒色蔷薇”时,竟发现自己的微信已被拉黑,这才知道被骗,赶紧报警求助。

侦查:资金流水追踪,警方挖出特大网络诈骗犯罪团伙

接到报案后,泰州姜堰警方迅速展开侦查工作,该局反通讯网络诈骗中心通过追查殷先生的转账资金流向,发现被骗的钱层层转移,最终进入了河北人童某的个人账户,再被分批取现,民警判断童某极有可能是本案的作案嫌疑人。

而通过数个星期的深入研判,警方还发现近期与童某名下支付宝发生小额转账关系的人员多达100余人,资金流水明显异于常人,很可能是团伙作案,且童某与其中大部分人都在甘肃省金昌市一带有活动轨迹。

掌握这一线索后,公安姜堰分局当即成立专案组,在金昌警方的协助下,民警准确找到了童某的暂住地,但专案组没有着急抓捕,而是对童某的暂住地进行暗中观察,经过连续5天的秘密跟踪,警方最终发现该团伙的窝点竟多达8处,涉案人员超过70人。

收网:8个小组同时行动,76名犯罪嫌疑人无一漏网

想要在8个犯罪窝点同时收网,专案组的警力远远不够。为了确保将犯罪团伙一网打尽,姜堰警方当即增派20余名警力支援,并争取到金昌警方的大力支持,制定了周密详细的抓捕方案。

12月10日凌晨,8个抓捕组同时收网,现场抓获犯罪嫌疑人77名,搜查扣押作案工具手机100余部、银行卡200余张,以及大量话术本、账本等证据材料。除去1名不负刑事责任的未成年人,其余76人均涉嫌通讯网络诈骗,而在大量证据面前,绝大部分嫌疑人都承认了实施诈骗的犯罪事实。

揭秘:传销管理模式实施诈骗,诈骗金额算个人业绩

经审查,警方发现该团伙是一个组织严密的传销式网络诈骗团伙,他们内部层级分明、分工明确,嫌疑人身份从低到高分为业务员、主任、经理、总经理4个级别,且每个窝点均有一个主任负责对业务员进行专业培训、上课、教导他们话语话术,督促他们进行网络诈骗,所有骗的钱全部要上缴算个人业绩。民警还发现,部分嫌疑人就是被传销的形式骗去实施诈骗,社会危害性极大。

该团伙成员一般是通过冒充女性, 利用婚恋交友等多种聊天软件搭讪年轻男性,假装与男网友谈恋爱,每天通过聊天“培养感情”,再虚构“没有生活费”“没有车费”“没钱看病”等理由,利用ps火车票、身份证等种种手段蒙骗受害人,实现让对方转账受骗的目的,少则数百元,多则数万元。目前,经警方核实的涉案数量就达100余起,涉案金额超过50万元,案件仍在进一步侦办之中。

警方提醒,网络交友、追求爱情无可厚非,但凡事还得提高警惕,遇到网友以各种理由索要钱财的,一定要小心核实身份,谨防被骗,切莫因为一时失误而后悔终生。同时警方也再次强调网络不是法外之地,天网恢恢、疏而不漏,违法犯罪终将受到法律严惩。

特别声明:本文为人民日报新媒体平台“人民号”作者上传并发布,仅代表作者观点。人民日报提供信息发布平台。

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